公告日期：2023-04-27

证券代码：836456 证券简称：南字科技 主办券商：东莞证券
广东南字科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设其他方式投票和网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9:30。

2、预计会议时间是 2023 年 5 月 26 日 9 时 30 分至 12 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836456 南字科技 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所将委派律师参与本次会议。
（七）会议地点

广东省广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号广东南字科技股份有限公司广
州分公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容：董事长刘汉德代表董事会对 2022 年度公司运营及治理情况作
具体报告。
（二）审议《2022 年年度报告及报告摘要》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-008、2023-009）。

（三）审议《2022 年年度财务决算报告》

议案内容：《2022 年年度财务决算报告》

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容：《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2022 年度权益分派及资本公积、盈余公积转增股本预案》
议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《广东南字科技股份有限公司 2022 年年度权益分派及资本公积、盈余公积转增股本预案公告》（公告编号 2023-011）。
（六）审议《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

议案内容：公司拟续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023
年度审计机构。
（七）审议《关于开展商品期货套期保值业务》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《关于开展商品期货套期保值业 务的公告》（公告编号 2023-014）。
（八）审议《预计 2023 年度日常性关联交易》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《广东南字科技股份有限公司 预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-012）。
（九）审议《关联交易公告（补发）》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号 2023-017）。
（十）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容：《2022 年度监事会工作报告》

上述……
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