公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-033

证券代码：836456 证券简称：南字科技 主办券商：东莞证券
广东南字科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号广东南字科技股份有限公司 广州分公司 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘汉德先生
6.召开情况合法合规性说明：

本会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-033

总经理黎柏良先生出席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于南字科技向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请
授信额度人民币叁仟万元》
1.议案内容：

南字科技向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信额度人民币叁仟万元，授信期限壹年，单笔业务期限不超过 1 年，该授信将用于企业采购原材料等日常经营周转。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于关联方为公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行
申请授信额度人民币叁仟万元提供担保》
1.议案内容：

南字科技向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信额度人民币叁仟万元，授信期限壹年，单笔业务期限不超过壹年，该授信将用于企业采购原材料等日常经营周转。本次申请由控股股东广东中轻糖业集团有限公司及实际控制人刘汉德、翁卓提供连带责任保证担保，保证金额为人民币贰仟万元，保证期
限壹年。议案内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露台上（www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》（公告编号2023-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 652,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-033

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

广东中轻糖业集团有限公司、广州领享创投资控股有限公司、刘汉德、翁卓回避表决。

东莞市东糖集团有限公司属于该议案关联方广东中轻糖业集团有限公司持股 5%以上股东，回避表决。
三、备查文件目录

《广东南字科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

广东南字科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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