公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-039

证券代码：836456 证券简称：南字科技 主办券商：东莞证券
广东南字科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-039

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836456 南字科技 2023 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号中轻大厦 5 楼广东南字科技股份有限公
司广州分公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于南字科技向华夏银行股份有限公司广州珠江支行申请授信组合额度人民币不超过叁仟万元》

公司向华夏银行股份有限公司广州珠江支行申请授信组合额度人民币不超过叁仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。
（二）审议《关于南字科技向广州银行营业部支行申请授信壹仟万元》

公司向广州银行营业部支行申请授信壹仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。
（三）审议《关于关联方为公司向华夏银行股份有限公司广州珠江支行申请授信组合额度人民币不超过叁仟万元提供担保》

公司向华夏银行股份有限公司广州珠江支行申请授信组合额度人民币不超过叁仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。本次申请

公告编号：2023-039

授信由广东中轻糖业集团有限公司、广东中远轻工有限公司提供连带责任保证担保，由广东中远轻工有限公司名下持有的位于广州市越秀区盘福路朱紫后街 1号的“中轻大厦”物业对本笔授信提供抵押担保。议案内容详见公司于 2023 年9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台上（www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》（公告编号 2023-038）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东中轻糖业集团有限公司、广州领享创投资控股有限公司、东莞市东糖集团有限公司、刘汉德、翁卓。
（四）审议《关于关联方为公司向广州银行营业部支行申请授信壹仟万元提供担保》》

公司向广州银行营业部支行申请授信壹仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。本次申请授信由广东中轻糖业集团有限公司及实际控制人刘汉德、翁卓提供连带责任保证担保。议案内容详见公司于 2023 年 9月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台上（www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》（公告编号 2023-038）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东中轻糖业集团有限公司、广州领享创投资控股有限公司、东莞市东糖集团有限公司、刘汉德、翁卓。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不……
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