公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-040

证券代码：836456 证券简称：南字科技 主办券商：东莞证券
广东南字科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号中轻大厦 5 楼广东南字科技股份有限公司广州分公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘汉德先生
6.召开情况合法合规性说明：

本会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-040

总经理黎柏良先生出席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于南字科技向华夏银行股份有限公司广州珠江支行申请授信
组合额度人民币不超过叁仟万元》
1.议案内容：

公司向华夏银行股份有限公司广州珠江支行申请授信组合额度人民币不超过叁仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于南字科技向广州银行营业部支行申请授信壹仟万元》
1.议案内容：

公司向广州银行营业部支行申请授信壹仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于关联方为公司向华夏银行股份有限公司广州珠江支行申请
授信组合额度人民币不超过叁仟万元提供担保》

公告编号：2023-040

1.议案内容：

公司向华夏银行股份有限公司广州珠江支行申请授信组合额度人民币不超过叁仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。本次申请授信由广东中轻糖业集团有限公司、广东中远轻工有限公司提供连带责任保证担保，由广东中远轻工有限公司名下持有的位于广州市越秀区盘福路朱紫后街1 号的“中轻大厦”物业对本笔授信提供抵押担保。议案内容详见公司于 2023 年 9月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台上（www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》（公告编号 2023-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 652,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

广东中轻糖业集团有限公司、广州领享创投资控股有限公司、刘汉德、翁卓回避表决。

东莞市东糖集团有限公司属于该议案关联方广东中轻糖业集团有限公司持股 5%以上股东，回避表决。
（四）审议通过《关于关联方为公司向广州银行营业部支行申请授信壹仟万元提
供担保》
1.议案内容：

公司向广州银行营业部支行申请授信壹仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。本次申请授信由广东中轻糖业集……
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