公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-003

证券代码：836456 证券简称：南字科技 主办券商：东莞证券
广东南字科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 1 月 22
日审议并通过《关于聘任彭智伟为公司董事会秘书的议案》

任命彭智伟先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2024 年 1 月
22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事会秘书周贤斌先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任彭智伟先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

彭智伟，男，1988 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年
7 月至 2010 年 5 月，任江西省中汉建设有限公司会计；2010 年 6 月至 2013 年 8 月，任
广州市鲲跃体育用品有限公司会计；2013 年 9 月至 2015 年 11 月，任广州雏希童装有
限公司财务主管；2015 年 12 月至 2023 年 11 月，任广东中轻糖业集团有限公司财务经
理；2023 年 12 月至今，任广东南字科技股份有限公司财务经理。

公告编号：2024-003

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命不会对公司生产和经营产生不利影响。新任董事会秘书上任后，将进一步加强公司的信息披露工作，对公司经营活动产生积极影响。
三、备查文件

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议》

广东南字科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日

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