公告日期：2024-05-21

证券代码：836456 证券简称：南字科技 主办券商：东莞
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广东南字科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：广东省广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号广东南字科技股份有限公司广州会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘汉德
6.召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及《公司章程》，广东南字科技股份有限公司于 2024 年 5
月 17 日在广东南字科技股份有限公司广州会议室召开 2023 年年度股东大会，
出席本次会议的股东共 6 人（包括股东授权委托代表），代表公司股东 100%的 表决权。符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，本次会议的召开合法有 效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务总监薛俊龙先生出席本次会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事长刘汉德代表董事会对 2023 年度公司运营及治理情况作具体报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避
（二）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告 摘要》（公告编号 2024-004、2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避

（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避
（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2023 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避
（五）审议通过《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024- 011）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及……
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