
公告日期:2024-06-05
公告编号:2024-015
证券代码:836456 证券简称:南字科技 主办券商:东莞证券
广东南字科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 4 日
2. 会议召开地点:广东南字科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:刘汉德
6. 会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定,所做决议 合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度权益分派预案 》
1.议案内容:
根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告,截至 2023 年 12 月
公告编号:2024-015
31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 27,238,879.69 元,母 公司未分配利润为 34,230,960.23 元。
公司本次权益分派预案如下:截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日,公司总股本为 60,000,000 股,以应分配股数 60,000,000 股为基数(如存在
库存股或未面向全体股东分派的,应减去库存股或不参与分派的股份数量),
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。本次权益
分派共预计派发现金红利 6,000,000 元,如股权登记日应分配股数与该权益分 派预案应分配股数不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
公司将于 2024 年 6 月 20 日上午 9 时 30 分在广州市越秀区盘福路朱紫后
街 1 号中轻大厦 5 楼广东南字科技股份有限公司会议室召开临时股东大会,
审议《2023 年年度权益分派预案 》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
三、备查文件目录
《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
公告编号:2024-015
广东南字科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 4 日
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