公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-022

证券代码：836456 证券简称：南字科技 主办券商：东莞证券
广东南字科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开情况

广东南字科技股份有限公司（下称“公司”）2024 年第一次职工代表大会会
议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室召开。会议通知已于 8 月 8 日以书面方式
发出。

会议由彭智伟先生主持，应出席本次会议的职工代表 15 人，实际出席会议的职工代表大会 15 人，本次会议的召集和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举黄进明先生为公司第三届监事会职工代表监
事》的议案

1、议案主要内容：鉴于原公司职工代表监事黄凯因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保证公司监事会工作正常运行，经职工代表认真审议，以举手方式表决，一致同意选举黄进明先生担任公司第三届职工代表监事，任职期限自公司2024年第一次职工代表大会会议决议生效之日起，至本届监事会届满之日止。上述提名人员符合任职条件，持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件

1、《广东南字科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2024-022

广东南字科技股份有限公司
监事会
2024年8月22日

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