公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-060

证券代码：836459 证券简称：赛威客 主办券商：西部证券

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈石

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与佛山市君尚通讯设备有限公司签订销售合作协议》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-060

公司拟与佛山市君尚通讯设备有限公司签订销售合作协议，公司在 2023 年度向佛山市君尚通讯设备有限公司采购手机及智能终端一批，金额预计为 1000万元，占最近一期经审计总资产的 25.54%。2022 年度本公司总资产为 3914.8 万，因此，2023 年度销售/采购交易金额超过 782 万需要召开董事会并披露公告，本协议金额未超过 1957 万，不需要提请召开股东大会。佛山市君尚通讯设备有限公司与本公司不存在关联关系，本次拟签署的协议不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日

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