公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-046

证券代码：836464 证券简称：华成智云 主办券商：长城国瑞
北京华成智云软件股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《证券法》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于放弃优先认购权》议案。
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台( www.neeq.com.cn)上披露的《关于放弃优先认股权的公告》 (公告编号:2023-047)。

公告编号：2023-046

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京华成智云软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

北京华成智云软件股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日

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