公告日期：2022-06-29

公告编号：2022-038

证券代码：836466 证券简称：ST 洲线 主办券商：东兴证券
深圳五洲无线股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘庆龙

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事刘志彬因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

董事屈超因个人缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于在<公司章程>中增加投资者保护条款的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》，拟在<

公告编号：2022-038

公司章程>中增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。具体内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-039）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会>的议案》1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 7 月 14 日上午 9 时在公司会议室召开五洲无线
2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳五洲无线股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳五洲无线股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 29 日

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