公告日期：2022-07-14

公告编号：2022-044

证券代码：836466 证券简称：ST 洲线 主办券商：东兴证券
深圳五洲无线股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘庆龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,458,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.2879%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事韩军华、刘志彬、屈超因个人原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事彭越因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-044

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于在<公司章程>中增加投资者保护条款的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司于2022年6月29日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-039）
2.议案表决结果：

同意股数 28,458,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳五洲无线股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳五洲无线股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。