公告日期：2022-07-14

公告编号：2022-45

证券代码：836466 证券简称：ST 洲线 主办券商：东兴证券
深圳五洲无线股份有限公司

章程

二〇二二年七月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份......3

第一节股份发行......3

第二节股份增减和回购......5

第三节股份转让......7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......16

第五节 股东大会提案和通知......18

第七节 股东大会的表决和记录......22
第五章 董事会......27

第一节 董事......27

第二节 董事会......32
第六章总经理及其他管理人员......39
第七章监事会......42

第一节监事......42

第二节监事会......44

第三节监事会决议......45
第八章财务、会计和审计......46

第一节财务会计制度......46

第二节利润分配......48

第三节内部审计......51

第四节会计师事务所的聘任......51
第九章通知、公告......52
第十章信息披露......53
第十一章投资者关系管理......55
第十二章合并、分立、解散和清算......57

第一节合并或分立......57

第二节解散和清算......58
第十三章修改章程......60
第十四章附则......61

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）《关于发布实施〈全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）〉有关事项的通知》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳五洲无线技术有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），深圳五洲无线技术有限公司原各股东为公司的发起人。
第三条 公司注册名称：深圳五洲无线股份有限公司
第四条 公司住所：深圳市南山区科技园科苑路 16 号东方科技大厦 2301、2308。
第五条 公司注册资本为人民币 3,780 万元，实收资本为人民币 3,780 万元。

第六条 公司经营期限为：永久。
第七条 公司的董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：为顾客创造价值、为股东创造效益、为员工创造机会。
第十二条 公司的经营范围为：“一般经营项目：无线产品的技术开发与购销；
网上销售数码产品、数码配件、电子产品；经济信息咨询；网络信息技术开
发；计算机软硬件技术开发、销售；手机的研发与销售；国内贸易；经营进
出口业务。许可经营项目：手机的生产”。
股份公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。

第三章 股份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司发行的所有股份均为普通股。同一种类的股份，同股同权、同股同利。股票发行前的在……
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