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发表于 2022-12-08 16:34:30 股吧网页版
普发动力:公司章程变更的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-08


证券代码:836468 证券简称: 普发动力 主办券商:东兴证券

北京普发动力控股股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第九十八条属于股东大会审议范畴的 第九十九条属于股东大会审议范畴
关联交易事项(公司拟与关联方达成 的关联交易事项(公司拟与关联方

的成交金额高于 3,000 万元且占公司 达成的成交金额高于 3,000 万元且

最新一期经审计总资产 5%的关联交 占公司最新一期经审计总资产 5%

易,或者成交金额占公司最近一期经 的,或者成交金额占公司最近一期

审计总资产 30%以上的交易),由董 经审计总资产 30%以上的交易),由

事会提交股东大会审议。关联交易的 董事会提交股东大会审议。关联交
协议没有具体交易金额的,该关联交 易的协议没有具体交易金额的,该

易事项应当提交股东大会审议。 关联交易事项应当提交股东大会审

公司与关联自然人发生的交易金额在 议。
30 万元以上,且不属于股东大会审 公司与关联自然人发生的交易金额

批范围的关联交易,以及公司与关联 在 50 万元以上,且不属于股东大会

法人发生的交易金额在 300 万元以 审批范围的关联交易,以及公司与

上,且占公司最近一期经审计的总资 关联法人发生的交易金额在 300 万
产 0.5%以上的且不属于股东大会审 元以上,且占公司最近一期经审计
批范围的关联交易,由公司董事会审 的总资产 0.5%以上的且不属于股东

议。 大会审批范围的关联交易,由公司

董事会审议。

其他关联交易,由公司总经理做出

决定。

第一百〇六条股东大会负责审议以下 第一百〇七条股东大会负责审议以

对外担保事项: 下对外担保事项:

(一)单笔担保额超过公司最近一期 (一)单笔担保额超过公司最近一

经审计净资产 10%的担保; 期经审计净资产 10%的担保;

(二)公司及其控股子公司的对外担 (二)公司及其控股子公司的对外
保总额,超过公司最近一期经审计净 担保总额,超过公司最近一期经审

资产 50%以后提供的任何担保; 计净资产 50%以后提供的任何担

(三)为资产负债率超过 70%的担保 保;

对象提供的担保; (三)为资产负债率超过 70%的担

(四)连续十二个月内担保金额超过 保对象提供的担保;
公司最近一期经审计总资产的 30%; (四)连续十二个月内担保金额超
(五)连续十二个月内担保金额超过 过公司最近一期经审计总资产的
公司最近一期经审计净资产的 50%且 30%;

绝对金额超过 3000 万元; (五)对股东、实际控制人及其关

(六)对股东、实际控制人及其关联 联人提供的担保;

人提供的担保; (六)法律、行政法规要求的其他

(七)法律、行政法规要求的其他须 须由股东大会批准的对外担保事
由股东大会批准的对外担保事项。 项。
股东大会审议前款第(四)项担保事 股东大会审议前款第(四)项担保
项时,应经出席会议的股东所持表决 事项时,应经出席会议的股东所持

权的三分之二以上通过。 表决权的三分之二以上通过。

第一百二十九条董事会由 7 名董事组 第一百三十条董事会由 5 名董事组

成。设董事长 1 名,副董事长 1 名。 成。设董事长 1 名。

第一百三十一条董事会确定对外投资 第一百三十二条董事会确定对外投
(含委托理财、对子公司投资等)、 资(含委托理财、对子公司投资
购买或者出售资产、提供财务资助、 等)、购买或……
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