公告日期：2022-12-08

证券代码：836468 证券简称: 普发动力 主办券商：东兴证券

北京普发动力控股股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第九十八条属于股东大会审议范畴的 第九十九条属于股东大会审议范畴
关联交易事项（公司拟与关联方达成 的关联交易事项（公司拟与关联方

的成交金额高于 3,000 万元且占公司 达成的成交金额高于 3,000 万元且

最新一期经审计总资产 5%的关联交 占公司最新一期经审计总资产 5%

易，或者成交金额占公司最近一期经 的，或者成交金额占公司最近一期

审计总资产 30%以上的交易），由董 经审计总资产 30%以上的交易），由

事会提交股东大会审议。关联交易的 董事会提交股东大会审议。关联交
协议没有具体交易金额的，该关联交 易的协议没有具体交易金额的，该

易事项应当提交股东大会审议。 关联交易事项应当提交股东大会审

公司与关联自然人发生的交易金额在 议。
30 万元以上，且不属于股东大会审 公司与关联自然人发生的交易金额

批范围的关联交易，以及公司与关联 在 50 万元以上，且不属于股东大会

法人发生的交易金额在 300 万元以 审批范围的关联交易，以及公司与

上，且占公司最近一期经审计的总资 关联法人发生的交易金额在 300 万
产 0.5%以上的且不属于股东大会审 元以上，且占公司最近一期经审计
批范围的关联交易，由公司董事会审 的总资产 0.5%以上的且不属于股东

议。 大会审批范围的关联交易，由公司

董事会审议。

其他关联交易，由公司总经理做出

决定。

第一百〇六条股东大会负责审议以下 第一百〇七条股东大会负责审议以

对外担保事项： 下对外担保事项：

（一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一

经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担 （二）公司及其控股子公司的对外
保总额，超过公司最近一期经审计净 担保总额，超过公司最近一期经审

资产 50%以后提供的任何担保； 计净资产 50%以后提供的任何担

（三）为资产负债率超过 70%的担保 保；

对象提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担

（四）连续十二个月内担保金额超过 保对象提供的担保；
公司最近一期经审计总资产的 30%； （四）连续十二个月内担保金额超
（五）连续十二个月内担保金额超过 过公司最近一期经审计总资产的
公司最近一期经审计净资产的 50%且 30%；

绝对金额超过 3000 万元； （五）对股东、实际控制人及其关

（六）对股东、实际控制人及其关联 联人提供的担保；

人提供的担保； （六）法律、行政法规要求的其他

（七）法律、行政法规要求的其他须 须由股东大会批准的对外担保事
由股东大会批准的对外担保事项。 项。
股东大会审议前款第（四）项担保事 股东大会审议前款第（四）项担保
项时，应经出席会议的股东所持表决 事项时，应经出席会议的股东所持

权的三分之二以上通过。 表决权的三分之二以上通过。

第一百二十九条董事会由 7 名董事组 第一百三十条董事会由 5 名董事组

成。设董事长 1 名，副董事长 1 名。 成。设董事长 1 名。

第一百三十一条董事会确定对外投资 第一百三十二条董事会确定对外投
（含委托理财、对子公司投资等）、 资（含委托理财、对子公司投资
购买或者出售资产、提供财务资助、 等）、购买或……
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