公告日期：2022-12-27

北京普发动力控股股份有限公司
章 程

二○二二年十二月

（经 2022 年 12 月 23 日召开的公司 2022 年第四次临时股东大会审议
通过）

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营范围...... 1
第三章 股 份 ...... 1

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 4

第一节 股东...... 4

第二节 股东大会...... 6

第三节 股东大会提案...... 10

第四节 股东大会决议...... 10

第五节 关联交易...... 13

第六节 对外担保...... 14
第五章 董事会 ......14

第一节 董事...... 14

第二节 董事会...... 16

第三节 董事会秘书...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......20
第七章 监事会 ......22

第一节 监事...... 22

第二节 监事会...... 22

第三节 监事会决议...... 23
第八章 信息披露和投资者关系管理 ......24
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......25

第一节 财务会计制度...... 25

第二节 内部审计...... 26

第三节 会计师事务所的聘任...... 27
第十章 通 知 ......27
第十一章合并、分立、解散和清算 ......27

第一节 合并或分立...... 28

第二节 解散和清算...... 28
第十二章修改章程......29
第十三章附 则 ......29

第一章 总 则

第一条 为维护北京普发动力控股股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指
引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有限公
司。公司以发起设立方式由北京普发兴业动力科技发展有限责任公司整体变更设立，
经北京市工商行政管理局通州区分局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：
中文全称：北京普发动力控股股份有限公司。

英文全称：Beijing Prova Energy Holding CO.,LTD.

第四条 公司住所：北京市经济技术开发区地盛北街 1 号院 28 号楼三单元 B103-11 室。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。
第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司注册资本为人民币 60,281,925 元。(以中国证券登记结算有限责任公司核算的结
果为准)。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司不得成为对其所投资企业的债务承担连带责任的出资人，不得成为其他营利组
织的无限责任股东。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人
员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规
定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，股东可以依据本章程起诉公司；公司
可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据
本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他董
事……
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