公告日期：2023-02-15

证券代码：836468 证券简称：普发动力 主办券商：东兴证券
北京普发动力控股股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日

2. 会议召开地点：北京市大兴区丰远街 9 号院 4 号楼 204 室

3. 会议召开方式：以现场会议方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 8 日以书面、电
话并邮件的方式发出
5. 会议主持人：经公司半数以上董事共同推举的董事吉凯滨先生6. 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等各方面符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会成员选举已经 2022 年第四次临时股东大会审议通过，现根据《公司法》、《证券法》及《公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，选举吉凯滨先生为公司第三届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期三年，自本董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。吉凯滨先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任董事的情形。
具体议案内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会已经通了《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案，选举吉凯滨先生为公司第三届董事会董事长。经董事长提名，聘任吴蔚女士担任公司总经理。
任期三年，自本董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。吴蔚女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情形。

具体议案内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会已经通了《关于聘任公司总经理》的议案，决定聘任吴蔚女士担任公司总经理。经公司总经理提名，聘任王正先生担任公司财务总监。任期三年，自本董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。王正先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情形。

具体议案内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于变更公司注册地址》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，并结合自身对氢能源板块发展战略的布局，按照现有实际情况，决定入驻“大兴国际氢能示范区”，由此拟变更公司注册地址。

变更前注册地址与经营地址：北京市经济技术开发区地盛北街 1号院 28 号楼三单元 B103-11 室。

变更后注册地址与经营地址：北京市大兴区丰远街 9 号院 4 号楼
204 室。（最终以市场监督管理部门登记为准）。

具体议案内容详见公司……
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