公告日期：2023-03-06

证券代码：836468 证券简称：普发动力 主办券商：东兴证券
北京普发动力控股股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2. 会议召开地点：北京市大兴区丰远街 9 号院 4 号楼 204 室

3. 会议召开方式：以现场会议方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以书面、
电话并邮件的方式发出
5.会议主持人：董事长吉凯滨先生
6. 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等各方面符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

北京普发动力控股股份有限公司总经理吴蔚女士根据法律、法规和公司章程的规定，向董事会进行 2022 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事长吉凯滨先生代表董事会汇报了 2022 年度董事会工作情况，对 2022 年经营情况进行总结和分析，并提出按照既定的经营目标和发展目标，提出 2023 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

对公司 2022 年年度财务报告与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对于 2022 年度财务报告经审计后，出具的标准无保留意见审计报告（勤信审字【2023】第 0070 号），进行审议。对 2022 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行了说明分析。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司管理层本着谨慎性的原则，结合市场研判和业务战略，提出2023 年公司财务预算指标及实施计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属母公司股东净利润 7,176,871.16 元，截至 2022 年末公
司累计未分配利润为-7,794,414.26 元，公司 2022 年度暂不进行利润分配。若之后有利润分配计划，公司将严格按照《公司法》和《公司章程》履行相应的决策程序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格符合《证券法》规定，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2022 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016)。

2.议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。