公告日期：2023-03-06

证券代码：836468 证券简称：普发动力 主办券商：东兴证券

北京普发动力控股股份有限公司

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，本公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：

一、 公司基本情况

公司挂牌日期为 2016 年 5 月 18 日，属性为民营企业。

公司不存在实际控制人

公司不存在控股股东

公司控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、 内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 是

则》等业务规则完善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 是

三、 机构设置情况

公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人。公

司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 3 人，其

中 1 人担任董事。

2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任 否

的董事，人数超过公司董事总数的二分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过董事会到期未及时换届的情况 是

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过监事会到期未及时换届的情况 是

公司出现过董事会及监事会到期未及时换届的情况

公司第二届董事会、监事会人员的任期已于 2022 年 4 月 24 日届

满，但由于公司第三届董事会、监事会的董事及监事候选人的提名工作选定周期较长，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第

二届董事会、监事会换届选举适当进行延期举行，并与 2022 年 5 月 11

日，在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于董事会、监事会延迟换届的公告》（公告编号：2022-019）。

2022 年 12 月 6 日召开职工代表大会选举产生职工代表监事，同时

公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届董事会第十一次会议，完

成第三届董事及监事候选人提名工作，并经 2022 年 12 月 23 日召开

2022 年第四次临时股东大会审议后最终完成董事会及监事会换届工作。截止 2022 年度末，公司董事会及监事换届工作履行完毕，第三届董事会、监事会成员全部正常履职。

公司董事会、监事会延期换届选举未对公司的正常经营……
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