公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-025

证券代码：836468 证券简称：普发动力 主办券商：东兴证券

北京普发动力控股股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：北京市大兴区丰远街 9 号院 4 号楼二层 204 室

3.会议召开方式：以现场会议方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日以书面、电

话并邮件的方式发出

5.会议主持人：董事长吉凯滨先生

6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等各方面符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-025

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司依据相关法律、法规的规定以及《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，编制完成了《北京普发动力控股股份有限公司2023 年半年度报告》。

公司半年度报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司半年报内容和格式符合报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司报告期的生产经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，根据《公

公告编号：2023-025

司法》和《公司章程》的规定，聘任吴蔚女士担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止

（2023 年 8 月 4 日至 2025 年 12 月 22 日）。

吴蔚女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-027)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任刘崧崧先生担任公司董事会秘书。任期自次本董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止

（2023 年 8 月 4 日至 2025 年 12 月 22 日）。

刘崧崧先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让

公告编号：2023-025

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（……
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