公告日期：2024-04-26

证券代码：836468 证券简称：普发动力 主办券商：东兴证券
北京普发动力控股股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：北京市大兴区丰远街 9 号院 4 号楼 204 室

3.会议召开方式：以现场会议方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面、电
话并邮件的方式发出
5.会议主持人：董事长吉凯滨先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等各方面符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

北京普发动力控股股份有限公司总经理吴蔚女士根据法律、法规和公司章程的规定，向董事会进行 2023 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长吉凯滨先生代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年经营情况进行总结和分析，并提出新的的经营目标和发展目标，提出 2024 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2023 年年度财务报告与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对于 2023 年度财务报告经审计后，出具的标准无保留意见审计报告（勤信审字【2024】第 1574 号），进行审议。对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行了说明分析。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年
度实现归属母公司股东净利润 7,454,076.23 元，截至 2023 年 12 月
31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-344,545.04 元，母公司未分配利润为-3,176,123.06 元，公司 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。若之后有利润分配计划，公司将严格按照《公司法》和《公司章程》履行相应的决策程序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

财政部于 2022 年 12 月 30 日发布了行《企业会计准则解释第 16
号》（财会〔2022〕31 号），该解释规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，本公司自
2023 年 1 月 1 日起执行上述会计政策。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提请审议公司2023 年年度报告及其摘要。

经审议，认为公司年报编制和审议……
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