公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-027

证券代码：836468 证券简称：普发动力 主办券商：东兴证券
北京普发动力控股股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：北京市大兴区丰远街 9 号院 4 号楼 204 室公司会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吉凯滨先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 54,481,676 股，占公司有表决权股份总数的 90.3781%。

公告编号：2024-027

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格符合《证券法》规定，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-025)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,481,676 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-027

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、 备查文件目录
《北京普发动力控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京普发动力控股股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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