公告日期：2022-06-30

证券代码：836472 证券简称：正辰科技 主办券商：国融证券
北京正辰科技发展股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836472 正辰科技 2022 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京龙朔律师事务所律师。
（七）会议地点

北京正辰科技发展股份有限公司 512 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>议案》

2021 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2021 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>议案》

2021 年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2021 年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。
（三）审议《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>议案》

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，现提请各位股东予以审议。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2021 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议。（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>议案》

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2022 年度财务预算报告》，现提请各位股东予以审议。
（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，在本公司 2021 年年报审计工作中勤勉尽责，现提请各位股东予以审议。
（七）审议《关于<2021 年度利润分配方案>议案》

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2021 年度利润不予分配。（八）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

2021 年度，公司关联单位北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康
科技有限责任公司存在占用公司资金的情形，截至 2021 年 12 月 31 日，北京不
二价科技有限责任公司资金占用余额为 1,771,887.00 元，北京不二医健康科技
有限责任公司资金占用余额为 1,780,000.00 元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审
计的归属于挂牌公司股东净资产的比例分别是 21.54%、21.64%。截至本次董事会召开之日，上述占用资金尚未归还，北京不二价科技有限责任公司、北京不二
医健康科技有限责任公司已签署承诺书，承诺将于 2022 年 8 月 31 日之前归还上
述资金。
（九）审议《董事会关于亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

具 体 内 容 详 ……
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