公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-050

证券代码：836472 证券简称：正辰科技 主办券商：国融证券
北京正辰科技发展股份有限公司关于补充确认关联交易暨资金占用
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
2021 年度，公司关联单位北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技
有限责任公司存在占用公司资金的情形，截至 2021 年 12 月 31 日，北京不二价
科技有限责任公司资金占用余额为 1,771,887.00 元，北京不二医健康科技有限责
任公司资金占用余额为 1,780,000.00 元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计的归
属于挂牌公司股东净资产的比例分别是 21.54%、21.64%。截至本次董事会召开之日，上述占用资金尚未归还，北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司已签署承诺书，承诺将于2022年8月31日之前归还上述资金。（二）表决和审议情况

2022 年 6 月 30 日 ，公司召开第三届董事会第五次会议审议《关于补充确认
偶发性关联交易》的议案。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。同意 7 票；
反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京不二价科技有限责任公司

公告编号：2022-050

住所：北京市西城区红居街 4 号楼地下二层 22 号

注册地址：北京市西城区红居街 4 号楼地下二层 22 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：侯雨辰

实际控制人：卢明

注册资本：100 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、工艺品；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；教育咨询（不含中介及办学）；市场调查；企业策划；互联网信息服务。

关联关系：关联方的实际控制人是董事长卢明先生。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京不二医健康科技有限责任公司

住所：北京市西城区国英园 1 号楼 9 层 0917

注册地址：北京市西城区国英园 1 号楼 9 层 0917

企业类型：有限责任公司

法定代表人：侯雨辰

实际控制人：卢明

注册资本：50 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售医疗器械（Ⅰ、Ⅱ类）；教育咨询（不含中介及办学）；设计、制作、代理、发布广告；健康管理（不含诊疗)、健康咨询（不含诊疗)；互联网信息服务。

关联关系：关联方的实际控制人是董事长卢明先生。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次借款由双方根据协商确定，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
四、交易协议的主要内容
2021 年度，公司关联单位北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技

公告编号：2022-050

有限责任公司存在占用公司资金的情形，截至 2021 年 12 月 31 日，北京不二价
科技有限责任公司资金占用余额为 1,771,887.00 元，北京不二医健康科技有限责
任公司资金占用余额为 1,780,000.00 元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计的归
属于挂牌公司股东净资产的比例分别是 21.54%、21.64%。截至本次董事会召开之日，上述占用资金尚未归还，北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司已签署承诺书，承诺将于2022年8月31日之前归还上述资金。五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，并经双方协商进行，是合理及必要的。
六、备查文件目录
《北京正辰科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

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