公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-061

证券代码：836472 证券简称：正辰科技 主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长卢明先生

6.会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京正辰科技发展股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》1.议案内容：

公告编号：2022-061

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京正辰科技发展股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年半年度，公司关联单位北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司存在占用公司资金的情形，北京不二价科技有限责任公司本期新增资金占用 11,000.00 元，北京不二医健康科技有限责任公司本期新增资

金占用 8,500.00 元。截至 2022 年 6 月 30 日，北京不二价科技有限责任公司资

金占用余额为 1,582,887.00 元，北京不二医健康科技有限责任公司资金占用余

额为 1,481,500.00 元，占公司 2022 年 6 月 30 日归属于挂牌公司股东净资产的

比例分别是 14.50%、13.57%。

公告编号：2022-061

截至本次董事会召开之日，上述占用资金尚未归还，北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司已签署承诺书，承诺将于 2022 年 8月 31 日之前归还上述资金。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事卢明、卢伟、卢波、熊忆菲、傅莉娜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京正辰科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京正辰科技发展股份有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。