公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-064

证券代码：836472 证券简称：正辰科技 主办券商：国融证券
北京正辰科技发展股份有限公司关于补充确认关联交易暨资金占用
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2022 年半年度，公司关联单位北京不二价科技有限责任公司、北京不二医
健康科技有限责任公司存在占用公司资金的情形，北京不二价科技有限责任公司本期新增资金占用 11,000.00 元，北京不二医健康科技有限责任公司本期新增资
金占用 8,500.00 元。截至 2022 年 6 月 30 日，北京不二价科技有限责任公司资金
占用余额为 1,582,887.00 元，北京不二医健康科技有限责任公司资金占用余额为
1,481,500.00 元，占公司 2022 年 6 月 30 日归属于挂牌公司股东净资产的比例分
别是 14.50%、13.57%。

截至本次董事会召开之日，上述占用资金尚未归还，北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司已签署承诺书，承诺将于 2022 年 8月 31 日之前归还上述资金。
（二）表决和审议情况

2022 年 8 月 26 日 ，公司召开第三届董事会第六次会议审议《关于补充
确认偶发性关联交易》的议案。本议案涉及关联事项，关联董事卢明、卢伟、卢波、熊忆菲、傅莉娜回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2022 年第五次临时股东大会审议。

公告编号：2022-064

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京不二价科技有限责任公司

住所：北京市西城区红居街 4 号楼地下二层 22 号

注册地址：北京市西城区红居街 4 号楼地下二层 22 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：侯雨辰

实际控制人：卢明

注册资本：100 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、工艺品；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；教育咨询（不含中介及办学）；市场调查；企业策划；互联网信息服务。

关联关系：关联方的实际控制人是董事长卢明先生。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京不二医健康科技有限责任公司

住所：北京市西城区国英园 1 号楼 9 层 0917

注册地址：北京市西城区国英园 1 号楼 9 层 0917

企业类型：有限责任公司

法定代表人：侯雨辰

实际控制人：卢明

注册资本：50 万元

主营业务：主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售医疗器械（Ⅰ、 Ⅱ类）；教育咨询（不含中介及办学）；设计、制作、代理、发布广告；健康管理 （不含诊疗)、健康咨询（不含诊疗)；互联网信息服务。

关联关系：关联方的实际控制人是董事长卢明先生。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公告编号：2022-064

本次借款由双方根据协商确定，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
四、交易协议的主要内容

2022 年半年度，公司关联单位北京不二价科技有限责任公司、北京不二医
健康科技有限责任公司存在占用公司资金的情形，北京不二价科技有限责任公司本期新增资金占用 11,000.00 元，北京不二医健康科技有限责任公司本期新增资
金占用 8,500.00 元。截至 2022 年 6 月 30 日，北京不二价科技有限责任公司资金
占用余额为 1,582,887.00 元，北京不二医健康科技有限责任公司资金占用余额为
1,481,500.00 元，占公司 2022 年 6 月 30 日归属于挂牌公司股东净资产的比例分
别是 14.50%、13.57%。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。