公告日期：2023-04-28

正辰科技
NEEQ: 836472
北京正辰科技发展股份有限公司

年度报告
2022

公司年度大事记

2022 年公司成功中标中核工程咨询有限公司项监部现场巡检智能化系统采购项目； 2022 年公司成功中标人社局就业服务平台系统研发项目；
2022 年公司成功中标人社局对外服务平台系统研发项目；
2022 年公司成功与环球网签订合作协议；
2022 年公司成功与南水北调中线京津冀段技防加固项目。
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 26
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 30
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 35
第八节 财务会计报告 ...... 39
第九节 备查文件目录 ...... 100

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人卢明、主管会计工作负责人党雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）党雪玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告 □是 √否

内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整 □是 √否

性

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

股东卢明直接持有的公司股份为 84.84%，系公司第一
大股东和控股股东，其对公司股东大会、董事会决议的
形成，董事及高管的任免以及公司的经营管理和发展战
略具有实质性的影响，为公司的实际控制人。若实际控
制人利用其对公司的实际控制权，对公司经营决策、股
东大会、公司重大事项的表决以及对公司人事、财务等
一、实际控制人不当控制风险 方面进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东
带来风险。

应对措施：为避免实际控制人控制风险，股份公司自成
立以来，根据《公司法》及公司章程，建立健全了法人
治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、
……
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