公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006

证券代码：836472 证券简称：正辰科技 主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

公司向公司实际控制 1,200,000 980,000

其他 人、董事长卢明先生租

赁房屋，预计租金不超

过 120 万元。

合计 - 1,200,000 980,000 -

（二） 基本情况
1.关联方基本情况
（1）自然人

公告编号：2024-006

姓名：卢明
住所：北京市西城区西直门南小街国英一号 512 室
关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人，持由公司 84.84%的股份。
2．交易内容、金额：根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2024 年度日常经营的需要,对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估,具体情况如下：
因公司生产经营需要，拟于 2024 年与公司关联方卢明发生日常性关联交易，交易内容为关联方向公司出租房屋，具体内容以公司与关联方签订的《租赁合同》为准，2024年预计发生金额不超过 120 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2024 年日常
性关联交易的议案》，会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人，关联董事卢明、卢伟、卢波、熊忆菲、傅莉娜回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
根据公司经营需要，公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，本次交易将依据市场公允价格，经双方协商确定交易价格，该关联交易不存在损害公司及任何其他股东利益的情况。
（二） 交易定价的公允性
本次关联方交易，关联方不向公司收取费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。四、 交易协议的签署情况及主要内容
在上述预计范围内，根据业务开展的需要，由公司签署相关协议。

公告编号：2024-006

五、 关联交易的必要性及对公司的影响
该关联交易是公司业务发展的正常需要，不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易受到影响。
六、 备查文件目录
《北京正辰科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26……
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