公告日期：2021-04-02

证券代码：836473 证券简称：中财股份 主办券商：中信建投
中财国盛投资（北京）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王飞鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
149,944,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任高管 4 人，出席 3 人;

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去刘来喜董事长、董事的议案》
1.议案内容：

根据中财传媒[2021]2 号文，经集团党委、董事会会议决定：免去刘来喜中
财国盛投资（北京）股份有限公司董事长、董事职务。
2.议案表决结果：

同意股数 149,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名余建春为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据中财传媒[2021]2 号文，经集团党委、董事会会议决定：委派余建春为
中财国盛投资（北京）股份有限公司董事。
2.议案表决结果：

同意股数 149,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于免去余建春监事、监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据中财传媒[2021]9 号文，经集团党委、董事会会议研究决定：免去余建
春同志兼任的中财国盛投资（北京）股份有限公司监事、监事会主席职务。
2.议案表决结果：

同意股数 149,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于提名孙勇为公司监事的议案》
1.议案内容：

根据中财传媒[2021]9 号文，经集团党委、董事会会议研究决定：提名孙勇
同志兼任中财国盛投资（北京）股份有限公司监事。
2.议案表决结果：

同意股数 149,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日在股转公司信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《关于
预计 2021 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 48,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东经济科学出版社、深圳市金胜投资有限公司回避表决。
（六）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2019 年度财……
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