公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-013

证券代码：836473 证券简称：中财股份 主办券商：中信建投
中财国盛投资（北京）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 25 日以专人或通讯方式发出
5.会议主持人：董事余建春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举余建春为董事长》议案
1.议案内容：

经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，余建春先生当选为公司第二
届董事会董事。根据公司章程的有关规定，选举余建春先生为公司董事长，任职
期限至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 2 日起生效。

公告编号：2021-013

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中财国盛投资（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

中财国盛投资（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日

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