公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-022

证券代码：836475 证券简称：华士食品 主办券商：申万宏源承销保荐
福建省华莱士食品股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室；

3.会议召开方式：现场召开；

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：会议由华怀余董事长主持；

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举华怀余先生为公司第三届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-022

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会审议通过聘任陈正莅先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈正莅先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任胡昌龙先生为公司财务负责人，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。胡昌龙先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任许晓珍女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。许晓珍女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-022

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-025）
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事陈晋军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第一次会议决议》

福建省华莱士食品股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。