公告日期：2023-11-10

证券代码：836475 证券简称：华士食品 主办券商：申万宏源承销保荐
福建省华莱士食品股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2023 年度，公司拟新增接受仓储、办公等租赁服务关联交易：

上海咏榕投资有限公司租赁服务合计 1,000,000.00 元；福州百星聚脂有限公司租赁服务合计2,000,000.00元；福建泰速贸易有限公司租赁服务合计500,000.00元；上海榕大实业有限公司租赁服务合计 100,000.00 元；山东新食州食品有限公司租赁服务合计 500,000.00 元；山东泰速实业有限公司租赁服务合计 500,000.00元。
（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过关联交易事项，关联董事华怀余、华怀庆、华思路、郭俊萍、朱如意、廖绍斌回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海咏榕投资有限公司

住所：上海市松江区泖港镇叶新公路 3500 号 23 幢 171 室

注册地址：上海市松江区泖港镇叶新公路 3500 号 23 幢 171 室

注册资本：1,000,000 元

主营业务：一般项目:实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理咨询,企业营销策划,自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：宋成驱

关联关系：上海咏榕投资有限公司为公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、王瑛、朱如意、廖绍斌间接持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：福州百星聚脂有限公司

住所：闽侯县荆溪镇光明村

注册地址：闽侯县荆溪镇光明村

注册资本：10,500,000 元

主营业务：：生产 PET 瓶产品及其他包装物；低温仓储（不含危险品）；仓储代理服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：王月秀

关联关系：福州百星聚脂有限公司为公司参股公司，同时为公司董事华怀余、廖绍斌通过华莱士（香港）国际投资管理有限公司间接持股的公司。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：福建泰速贸易有限公司

住所：惠安县惠东工业园区（东桥）

注册地址：惠安县惠东工业园区（东桥）

注册资本：5,000,000 元

主营业务：销售:黄金首饰、珠宝;加工销售:日用品;仓储服务;货物冷藏、保鲜。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：凌淑冰

关联关系：公司股东华怀余、凌淑冰持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：上海榕大实业有限公司

住所：上海市闵行区恒南路 688 弄 35 号 1 层 01 室 A103 室

注册地址：上海市闵行区恒南路 688 弄 35 号 1 层 01 室 A103 室

注册资本：1,000,000,000 元

主营业务：从事货物及技术的进出口业务,电子商务（不得从事增值电信、金融业务）,企业管理,品牌管理咨询,企业管理咨询,从事网络信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,自有房屋租赁,自有设备租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：华怀余

关联关系：公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、朱如意、王瑛、廖绍斌持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：山东新食州食品有限公司

住所：山东省德州市临邑县邢侗街道花园大街与天鼎丰路交叉口路东

注册地址：山东省德州市临邑县邢侗街道花园大街与天鼎丰路交叉口路东
注册资本：100,000,000 元

主营业务：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王长华

关联关系：公司股东华怀余、凌淑冰、张……
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