公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-042

证券代码：836475 证券简称：华士食品 主办券商：申万宏源承销保荐
福建省华莱士食品股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：福州市台江区同德路 226 号同德园 13 号楼南半部三层公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长华怀余
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数103,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-042

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请综合授信
的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，
公告编号为 2023-037。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“第一百零五条
挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行
审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债
务减免、接受担保和资助等；……”规定，公司单方面接受担保可以免予关
联交易审议。因此，本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网

公告编号：2023-042

（www.neeq.com.cn)披露的公司《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，因全体股东均为关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于补充确认公司 2023 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)披露的公司《关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，因全体股东均为关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度与公司关联方发生租赁等业务的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国股份转让系……
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