公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-005

证券代码：836475 证券简称：华士食品 主办券商：申万宏源承销保荐
福建省华莱士食品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 10 点至 11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836475 华士食品 2024 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福州市台江区同德路 226 号同德园 13 号楼南半部三层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2024-001。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为全体股东均为关联股东，故全体股东免于回避表决。。
（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2024-002。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为全体股东均为关联股东，故全体股东免于回避表决。。
（三）审议《关于 2024 年度与公司关联方发生租赁等业务的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2024-003。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为全体股东均为关

公告编号：2024-005

联股东，故全体股东免于回避表决。。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（……
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