公告日期：2024-04-24

证券代码：836475 证券简称：华士食品 主办券商：申万宏源承销保荐
福建省华莱士食品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836475 华士食品 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。
（七）会议地点

福州市台江区后洲街道江滨中大道 86 号福泰华庭 1#楼三层 01

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-007，《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。
（六）审议《2023 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-011。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号为 2024-014。
（八）审议《关于变更注册地址、经营地址并修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为2024-012。
（九）审议《关于修订<福建省华莱士食品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《福建省华莱士食品股份有限公司关联交易管理制度》，公告编号为 2024-013。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对……
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