公告日期：2022-05-10

证券代码：836476 证券简称：英联利农 主办券商：江海证券
深圳英联利农生物科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 5 月 9 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关
于拟定<利润分配管理制度> 的议案》，公司拟定《利润分配管理制度》。该议案尚需提交公司股东大会审议，本公告披露《利润分配管理制度》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

为进一步规范深圳英联利农生物科技股份有限公司(以下简称“公司”) 的利润分配
行为， 建立科学、持续、稳定的分配机制， 增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发 展，保护中小投资者合法权益， 根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情 况，制定本制度。

公司将进一步强化回报股东的意识， 严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，
自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董 事 会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。

公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报， 制定持续、稳定的利润分
配政策。根据相关法律法规和《公司章程》，公司税后利润按以下顺序分配：

(一) 弥补上一年度的亏损；

(二) 提取法定公积金百分之十；

(三) 提取任意公积金；

(四) 支付股东股利。

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公
积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意 公
积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是， 资
本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少 于转增前公司注册资本的 25%。

利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例， 股本基数应当以方案实施
前的实际股本为准。

利润分配如涉及扣税的， 说明扣税后每 10 股实际分红派息的金额。

公司应重视对投资者的合理投资回报， 公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略
发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配政策， 注
重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损 害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

(一) 按法定顺序分配的原则；

(二) 存在未弥补亏损， 不得分配的原则；

(三) 公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

利润分配形式及条件公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许
的其他方式分配利润。

公司现金分红条件和比例：公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润 分
配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司可以 进行中期现金分红。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配利润占母公司 经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。

公司发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案并交由股东大会审议通过。

利润分配方案的审议程序

公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理 性
进行充分讨论，利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会 审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复 中小股东关心的问题。

利润分配政策的调整公司根据行业监管政策、……
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