公告日期：2022-05-31

公告编号：2022-018

证券代码：836476 证券简称：英联利农 主办券商：江海证券
深圳英联利农生物科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何庆敏董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符 合
《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合 法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
94,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事田鑫、吴旋因出差缺席；

公告编号：2022-018

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《利润分配制度》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟定《利润分配管理制度》（公告编号：2022-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 94,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情况。
三、备查文件目录

一、《2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 31 日

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