公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-003

证券代码：836476 证券简称：英联利农 主办券商：江海证券

深圳英联利农生物科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以以书面通知的方式发出

5.会议主持人：何庆敏

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立全资子公司云南芸鹏农业投资有限公司》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平公
告编号（WWW.neep.com.cn）披露的《深圳英联利农生物科技股份有限公司对外投资的

公告编号：2023-003

公告》（公告编号为：2023-001）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销控股子公司深圳市易农生态农业科技有限公司》的议案1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平公
告编号（WWW.neep.com.cn）披露的《深圳英联利农生物科技股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号为：2023-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平公
告编号（WWW.neep.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-003

三、备查文件目录

1、《深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

深圳英联利农生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。