公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-004

证券代码：836476 证券简称：英联利农 主办券商：江海证券
深圳英联利农生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 9：00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-004

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836476 英联利农 2023 年 3 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于成立全资子公司云南芸鹏农业投资有限公司 》的议案
公司拟设立云南芸鹏农业投资有限公司（暂定名具体以工商注册为准），注册地为云南红河州（暂定），注册资本为人民币伍佰万元，公司实缴出资伍佰万元，持股比例为 100%。
（二）审议《关于拟注销控股子公司深圳市易农生态农业科技有限公司》的议案
公司拟注销控股子分司深圳市易农生态农业科技有限公司，该公司于 2021
年 2 月 1 日注册，注册资本 500 万元，公司实缴出资 0 元，持股比例 65%。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股份或非法人企业股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人、负责人或执行事务合伙人等证明或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席

公告编号：2023-004

的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。 股东可以通过信函方式办理登记，公司不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 3 月 24 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈世林，联系电话：13381065453，0755-26405313（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

1、《深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
深圳英联利农生物科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 13 日
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