公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-007

证券代码：836476 证券简称：英联利农 主办券商：江海证券
深圳英联利农生物科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司决定进行业务资源的区域整合，进行服务升级及智慧农业的布局，拟设立深圳绿源作物科技有限公司（暂定名具体以工商注册为准），注册地为深圳宝安（暂定），注册资本为人民币伍拾万元，公司持股比例为 100%；拟设立深圳聚力农业科技有限公司（暂定名具体以工商注册为准），注册地为深圳宝安（暂定），注册资本为人民币伍拾万元，公司持股比例为 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》1.2 之规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。故公司本次新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 25
日在公司会议室召开，公司现有董事 5 人，实际出席或授权出席董事 5 人，全体董事以举手表决的方式通过了《关于成立全资子公司深圳绿源作物科技有限公司》、《关于
成立全资子公司深圳聚力农业科技有限公司》的议案，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0
票。本次对外投资不涉及关联交易，无表决回避情况。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次对外投资需提交股东大会审议。

公告编号：2023-007

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：深圳绿源作物科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御研发
中心 1 栋 1909

主营业务：肥料销售：生物有机肥料研发； 复合微生物肥料研发；技术肥务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；智能农业管理；农业面源和重金属污染防治技术服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；智能农机装备销售； 树木种植经营；林业有害生物防治服务；农业机械销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 股比例

深圳英联利农生物科

现金 50 万元 100% 50 万元

技股份有限公司

名称：深圳聚力农业科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御研发
中心 1 栋 1909

主营业务：肥料销售：生物有机肥料研发； 复合微生物肥料研发；技术肥务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 海洋生物活性物质提取、纯化、

公告编号：2023-007

合成技术研发；智能农业管理；农业面源和重金属污染防治……
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