公告日期：2023-05-17

证券代码：836476 证券简称：英联利农 主办券商：江海证券
深圳英联利农生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何庆敏董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法 有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,550,000
股，占公司有表决权股份总数的 95.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴旋、田鑫因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》；
1.议案内容

2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.表决情况

表决情况及结果:同意股数 9,550,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意
股数占出席本次大会有表决权股份总数的 100.00%，通过该议案。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。
(二)审议通过了《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》；
1.议案内容

2022 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及 公 司
管理制度的规定，依法履行职责，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.表决情况

表决情况及结果:同意股数 9,550,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意
股数占出席本次大会有表决权股份总数的 100.00%，通过该议案。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。
(三)审议通过了《关于公司 2022 年度财务报表审计报告的议案》；
1.议案内容

公司 2022 年度财务报表审计报告。
2.表决情况

表决情况及结果:同意股数 9,550,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意
股数占出席本次大会有表决权股份总数的 100.00%，通过该议案。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。
(四)审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案。详见公司于 2023 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号为：2023-008）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号为：2023-009）。
2.表决情况

表决情况及结果:同意股数 9,550,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意
股数占出席本次大会有表决权股份总数的 100.00%，通过该议案。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。
(五)审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
1.议案内容

根据公司年度经营计划的实际完成情况以及 2022 年度经营与业务计划，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.表决情况

表决情况及结果:同意股数 9,550,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意
股数占出席本次大会有表决权股份总数的 100.00%，通过该议案。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。
(六)审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；
1.议案内容

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司对 2023 年度财务工作及财务收支情况
进行总结，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.表决情况

表决情况及结果:同意股数 9,550,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意
股数占出席本次大会有表决权股份总数的 100.00%，通过该议案……
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