公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-022

证券代码：836476 证券简称：英联利农 主办券商：江海证券

深圳英联利农生物科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：何庆敏

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司总部迁址的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展需要拟将公司搬迁至“深圳市宝安区臣田社区宝田一路臣田研发大楼
1503，内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所的公告》（公告编号：2023-023）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-022

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号为：2023-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》（公告编号为：2023-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

深圳英联利农生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。