公告日期：2024-01-03

证券代码：836476 证券简称：英联利农 主办券商：江海证券
深圳英联利农生物科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

深圳英联利农生物科技股份有限公司拟设立控股孙公司永仁幸福源农业科技有限公司（暂定名称，实际名称以工商注册为准），注册地为云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡莲池村民委员会坝高组（暂定），注册资本为人民币捌佰万元，其中全资子公司云南莓族农业科技有限责任公司认缴出资 70.00%。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答(一)》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次对外投资事项不构成重大资产重组。根据公司章程第四章第二节第十四条之规定，公司本次对外投资事项未达到需要股东大会审议标准。

本次对外投资设立控股孙公司无需提交股东大会审议。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2024
年 1 月 3 日在公司会议室召开，公司现有董事 5 人，实际出席或授权出席董事
5 人，全体董事以举手表决的方式通过了《关于深圳英联利农生物科技股份有
限公司设立控股孙公司》的议案，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次对外
投资不涉及关联交易，无表决回避情况。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：永仁莲兴开发投资有限公司

住所：云南省楚雄洲永仁县莲池乡莲池村委会一楼商铺

注册地址：云南省楚雄彝族自治州永仁县莲池乡莲池村民委员会一楼商铺
注册资本：人民币 1,200,000 元

主营业务：以自有资金从事投资活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农业机械服务；林业机械服务；渔业机械服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械设备销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；谷物种植；豆类种植；薯类种植；油料种植；麻类作物种植（不含大麻）；烟草种植；蔬菜种植；食用菌种植；花卉种植；园艺产品种植；水果种植；坚果种植；含油果种植；香料作物种植；茶叶种植；农业园艺服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；休闲观光活动等；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：永仁县泽仁产业投资有限公司

住所：云南省楚雄彝族自治州永仁县永定镇环城西路 33 号

注册地址：云南省楚雄彝族自治州永仁县永定镇环城西路 33 号

注册资本：人民币 10,000,000 元

主营业务：以自有资金从事投资活动；谷物种植；豆类种植；水果种植；蔬菜种植；食用菌种植；园艺产品种植；薯类种植；中草药种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业生产资料的购买、使用等；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：云南莓族农业科技服务有限公司

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市文澜镇东村村委会学府家园 31号 503-1

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市文澜镇东村村委会学府家园 31 号 503-1

注册资本：人民币 5,000,000 元

主营业务：农业科学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；与……
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