公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-021

证券代码：836479 证券简称：泰源环保 主办券商：东北证券

江苏泰源环保科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏泰源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王青、张雅在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、 独立董事任职期间

公司于 2021 年 10 月 18 日召开 2021 年第六次临时股东大会决议审议并通
过《关于提名张雅先生为公司独立董事的议案》、《关于提名王青先生为公司独立董事的议案》，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2、独立董事履历

王青先生：1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学毕
业，硕士学历。中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2001 年 2 月至 2012 年 2 月，在立信会计师事务所先后担任高级审计员、项目经理、业务经
理、高级业务经理、地区经理等职务；2012 年 1 月至 2013 年 12 月在江苏斯菲
尔电气股份有限公司担任独立董事；2012 年 3 月至 2015 年 9 月，任无锡杰尔压
缩机有限公司财务总监；2015 年 2 月至 2019 年 12 月在吴通控股集团股份有限
公司担任独立董事；2015 年 9 月至 2019 年 11 月，任江苏杰尔科技股份有限公
司财务负责人兼董事会秘书。现任无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监。2021 年 6 月起担任公司独立董事。

公告编号：2024-021

张雅先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7
月毕业于华东政法大学法律系；2004 年 8 月至 2007 年 7 月任职于中共太仓市纪
律检查委员会、太仓市监察局，科员；2007 年 8 月至 2010 年 3 月任职于江苏太
仓港口管理委员会，科员；2010 年 4 月至 2014 年 12 月任职于江苏金太律师事
务所，实习律师、律师；2015 年 1 月至 2015 年 7 月任职于上海君澜律师事务所，
律师；2015 年 8 月至 2019 年 4 月任职于北京市中银（上海）律师事务所，律师；
2019 年 5 月至今任职于北京市浩天信和（上海）律师事务所，律师。期间，2016
年 11 月至今兼任无锡荣梁建设发展有限公司监事；2017 年 1 月至今兼任江苏高
科石化股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至今兼任上海际添企业管理咨询有限公司董事；2020 年 12 月至今兼任江苏日久光电股份有限公司独立董事。2021年 6 月起担任公司独立董事。

3、独立董事的上述任职不存在影响在泰源环保担任独立董事独立性的情况。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事王青、张
雅会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

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