公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-046

证券代码：836479 证券简称：泰源环保 主办券商：东北证券
江苏泰源环保科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十七条 单独或者合计持有公司 10%以 第四十七条 单独或者合计持有公司 10%
上股份的股东、独立董事有权向董事会请求 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时召开临时股东大会，并应当以书面形式向董 股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。事会提出。董事会应当根据法律、行政法规 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的
和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出 规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同
同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 意召开临时股东大会的书面反馈意见。

意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当
董事会同意召开临时股东大会的，应当 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东 大会的通知，通知中对原请求的变更，应当大会的通知，通知中对原请求的变更，应当 征得相关股东的同意。

征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者
董事会不同意召开临时股东大会，或者 在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或

公告编号：2024-046

在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或 者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向
者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向 监事会提议召开临时股东大会，并应当以书监事会提议召开临时股东大会，并应当以书 面形式向监事会提出请求。

面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在
监事会同意召开临时股东大会的，应在 收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，
收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知， 通知中对原提案的变更，应当征得相关股东通知中对原提案的变更，应当征得相关股东 的同意。

的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通
监事会未在规定期限内发出股东大会通 知的，视为监事会不召集和主持股东大会，
知的，视为监事会不召集和主持股东大会， 连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以
连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以 上股份的股东可以自行召集和主持。

上股份的股东可以自行召集和主持。
第七十六条 股东（包括股东代理人）以其所 第七十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。 一股份享有一票表决权。

公司及控股子公司持有的本公司股份没有 公司及控股子公司持有的本公司股份没
表决权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权，且该部分股份不计入出席股东大有表决权的股份总数。同一表决权只能选择 会有表决权的股份总数。同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种。董事 择现场、网络或其他表决方式中的一种。董会、独立董事和符合相关规定条件的股东可 事会和符合相关规定条件的股东可以征集股
以征集股东投票权。 东投票权。

第九十九条 董事会由 7 名董事组成，其中 第九十九条 董事会由 7 名董事组成。公司
2 名为独立董事。公司设董事长 1 名，由董 设董事长 1 名，由董事会全……
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