公告日期：2024-09-30

证券代码：836479 证券简称：泰源环保 主办券商：东北证券
江苏泰源环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开经第三届董事会第十五次会议通过,符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定。本次会议的召开不需要其它部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 10 时 00 分。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836479 泰源环保 2024 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科(上海)律师事务所两位律师。
（七）会议地点

宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名陆纯、潘海龙、潘镜羽、凌中、张琪、陆科、潘美娟为公司第四届董事会董事候选人。任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人陆纯、潘海龙、潘镜羽、凌中、张琪为连选连任，陆科、潘美娟为新任。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述 7 名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体董事候选人提案情况如下：

1.1 提名陆纯为第四届董事会董事候选人；

1.2 提名潘海龙为第四届董事会董事候选人；

1.3 提名潘镜羽为第四届董事会董事候选人；

1.4 提名凌中为第四届董事会董事候选人；

1.5 提名张琪为第四届董事会董事候选人；

1.6 提名陆科为第四届董事会董事候选人；

1.7 提名潘美娟为第四届董事会董事候选人；

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）
（二）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》及相关规……
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