公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-044

证券代码：836479 证券简称：泰源环保 主办券商：东北证券
江苏泰源环保科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 9 月 29 日审议并通过：

提名陆纯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,798,111股，占公司股本的 39.0929%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘海龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,102,814 股，占公司股本的 33.7708%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘镜羽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,000,800 股，占公司股本的 9.8745%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张琪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆科先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-044

提名潘美娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2024年 9 月 29 日审议并通过：

提名包向明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹晖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 9 月 28 日审议并通过：

选举闵旭宏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 16 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

陆科，男，1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国家开放大学，
专科学历。1992 年至 2000 年任分水皮件厂生产部经理；2001 年至 2006 年任分水星余
皮件厂总经理；2006 年 06 月至 2009 年 10 月任无锡泰源环保有限公司销售部经理。2010
年 11 月起任江苏泰源环保科技有限公司销售部经理，2015 年 9 月至 2021 年 11 月任股
份公司董事。

潘美娟，女，1974 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大
学，本科学历。1998 年 1 月至 2008 年 9 月无锡中正锅炉有限公司技术部焊接负责人；
2008 年 10 月至 2010 年 2 技术部焊接负责人；2010 年 3 月至……
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