公告日期：2024-10-17

证券代码：836479 证券简称：泰源环保 主办券商：东北证券
江苏泰源环保科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆纯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数41,901,725 股，占公司有表决权股份总数的 82.7382%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名陆纯、潘海龙、潘镜羽、凌中、张琪、陆科、潘美娟为公司第四届董事会董事候选人。任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人陆纯、潘海龙、潘镜羽、凌中、张琪为连选连任，陆科、潘美娟为新任。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述 7 名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体董事候选人提案情况如下：

1.1 提名陆纯为第四届董事会董事候选人；

1.2 提名潘海龙为第四届董事会董事候选人；

1.3 提名潘镜羽为第四届董事会董事候选人；

1.4 提名凌中为第四届董事会董事候选人；

1.5 提名张琪为第四届董事会董事候选人；

1.6 提名陆科为第四届董事会董事候选人；

1.7 提名潘美娟为第四届董事会董事候选人；

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。具体内容详见公司于
2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,901,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》及相关规定进行换届选举。监事会提名包向明、曹晖为公司第四届监事会股东代表监事候选人。包向明、曹晖将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。包向明为连选连任、曹晖为新任。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述 2 名股东代表监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。 在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。 具体股东代表监事候选人提案情况如下：

1.1 提名包向明为第四届监事会股东代表监事候选人；

1.2 提名曹晖为第四届监事会股东代表监事候选人；

具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,901,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。