公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-060

证券代码：836479 证券简称：泰源环保 主办券商：东北证券

江苏泰源环保科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2025 年 （2024）年年初至 预计金额与上年实际
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 发生金额差异较大的
实际发生金额 原因

购买原材料、燃料和
动力、接受劳务
出售产品、商品、提
供劳务
委托关联方销售产
品、商品
接受关联方委托代
为销售其产品、商品

其他 关联担保 100,000,000 49,900,000 融资需求增加

合计 - 100,000,000 49,900,000 -

（二） 基本情况

公司因业务需要，拟由公司实际控制人、董事长陆纯，实际控制人、董事兼总经理潘海龙、董事潘镜羽作为担保人，以其个人股权质押、个人连带责任保证等为公司的银行授信等提供担保。预计综合授信和担保金额不超过 10,000 万元整，期限为一年（合同的生效日期以具体签订合同日期为准），主要用于补充公司流动资金及业务拓展。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公告编号：2024-060

公司第四届董事会第二会议审议通过了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，系公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事无需回避表决。表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案尚需股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述预计关联交易系在自愿平等的基础上达成一致，将本着公开、公平、公正的原则定价，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
（二） 交易定价的公允性

上述预计关联交易中关联方不收取关联担保费用，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

后续将在如上预计金额范围内签订具体相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易有利于公司持续稳定经营，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
六、 备查文件目录

一、《江苏泰源环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

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