公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-012

证券代码：836482 证券简称：京弘全 主办券商：国融证券
深圳市京弘全智能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 办公室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：雷果
6.召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二
次临时股东大会》议案，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,768,583 股，占公司有表决权股份总数的 82.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-012

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘小妹为公司第五届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因公司需要，免去邓泳先生的监事职务，提名刘小妹女士为公司监事，任 职期限至第五届监事会任职期限届满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,768,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于提名李娜为公司第五届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因公司需要，免去寇普昆先生的监事职务，提名李娜女士为公司监事，任 职期限至第五届监事会任职期限届满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,768,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2024-012

变动

刘小妹 监事 任职 2024 年 1 月 26 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

李娜 监事 任职 2024 年 1 月 26 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

邓泳 监事 离职 2024 年 1 月 26 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

寇普昆 监事 离职 2024 年 1 月 26 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决 议》

深圳市京弘全智……
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