公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-025

证券代码：836482 证券简称：京弘全 主办券商：国融证券
深圳市京弘全智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批 准或履行其它必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 12 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836482 京弘全 2024 年 3 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 办公室。

二、会议审议事项
（一）审议《拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营需要，公司拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，具体内 容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

公告编号：2024-025

（二）登记时间：2024 年 3 月 12 日上午 9 时

（三）登记地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 办公室。

四、其他

（一）会 议联系方式：联系人 : 郭燕燕 电话： 0755-33282237 邮箱：
guoyanyan@kingtechsmart.com
（二）会议费用：与会股东的所有费用自理
五、备查文件目录
《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事第十六次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 23 日

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